¿Qué Es KYB (Conoce Tu Negocio)
Proceso de debida diligencia para verificar la identidad, propiedad y legitimidad de una entidad empresarial.
Explicación Detallada
Requerido por procesadores de pago e instituciones financieras antes de la incorporación. Las verificaciones KYB incluyen beneficiarios finales, estado de registro y listas de sanciones.
Ejemplo
La plataforma de pagos requiere verificación KYB antes de habilitar a un nuevo proveedor para recibir pagos.
Por Qué Es Importante
Garantiza el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero y reduce el riesgo de fraude en pagos a proveedores.
Recursos Relacionados
Consejos de facturación que realmente ayudan
Únete a más de 5,000 freelancers y propietarios de pequeñas empresas. Un correo por semana con consejos prácticos de facturación, tips fiscales y novedades del producto.
Sin spam, nunca. Cancela cuando quieras.