O que É KYB (Conheça Seu Negócio)
Processo de devida diligência para verificar a identidade, propriedade e legitimidade de uma entidade empresarial.
Explicação Detalhada
Exigido por processadores de pagamento e instituições financeiras antes da integração. As verificações KYB incluem beneficiários finais, status de registro e listas de sanções.
Exemplo
A plataforma de pagamentos exige verificação KYB antes de habilitar um novo fornecedor para receber pagamentos.
Por Que É Importante
Garante conformidade com as regras anti-lavagem de dinheiro e reduz o risco de fraude em pagamentos a fornecedores.
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