Qu'est-ce que KYB (Know Your Business)
Processus de vérification préalable pour confirmer l'identité, la propriété et la légitimité d'une entité commerciale.
Explication Détaillée
Exigé par les prestataires de paiement et les institutions financières avant l'intégration. Les vérifications KYB incluent les bénéficiaires effectifs, le statut d'immatriculation et les listes de sanctions.
Exemple
La plateforme de paiement exige une vérification KYB avant d'activer un nouveau fournisseur pour recevoir des paiements.
Pourquoi C'est Important
Garantit la conformité aux réglementations anti-blanchiment et réduit le risque de fraude dans les paiements fournisseurs.
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