Was Ist KYB (Know Your Business)
Sorgfaltspflichtprozess zur Überprüfung der Identität, Eigentümerschaft und Legitimität eines Unternehmens.
Ausführliche Erklärung
Von Zahlungsdienstleistern und Finanzinstituten vor dem Onboarding verlangt. KYB-Prüfungen umfassen wirtschaftlich Berechtigte, Registrierungsstatus und Sanktionslisten.
Beispiel
Die Zahlungsplattform verlangt eine KYB-Verifizierung, bevor ein neuer Lieferant Auszahlungen empfangen kann.
Warum Es Wichtig Ist
Gewährleistet Einhaltung der Geldwäschevorschriften und reduziert Betrugsrisiken bei Lieferantenzahlungen.
Verwandte Ressourcen
Rechnungstipps, die wirklich helfen
Schließen Sie sich über 5.000 Freiberuflern und Kleinunternehmern an. Eine E-Mail pro Woche mit praktischen Rechnungstipps, Steuertipps und Produktneuheiten.
Kein Spam, niemals. Jederzeit abbestellbar.